النصب و غسيل الأموال… ” غسل ٥٠ مليون جنيه تحت شعار السفر إلى الخارج “
النصب و غسيل الأموال
كتبت : زينه عبد الستار
يتم التحقيق مع المتهم بالإستيلاء علي الأموال بالنصب و التزوير
حدث ذلك من خلال شركات توظيف الاموال المتخصصة في رحلات التهجير الغير شرعي و النصب علي الراغبين بالسفر إلي الخارج
و الإستيلاء علي مبالغ كبيرة منهم تحت شعار السفر و الهجرة الي أوروبا
حاول ذلك الشخص بغسل مبلغ حوالي ٥٠ مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
ذكر أن المتهم وأول نشاط توظيف الأموال ، و قام بتنظيم رحلات الهجرة الغير شرعية
و قام بجمع الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، ب مقابل مادي ضخم،
قام بجمع الأموال منهم بهدف السفر الي الخارج، بإستخدام تأشيرات لدول عربية و تذاكر ذهاب و عودة .
و استغل التوقف الزمني بالبلاد الأجنبية ، و حاول غسيل بعض الأموال من الحصيلة التي جمعها من الشباب و من هذا العمل الإجرامي ،
التي بلغت نحو ٥٠ مليون جنيه و هذا تحت شعار آخر و هي ،مشاريع السيارات و العقارات و غيرها.
بعد فترة تم تقديم بلاغات عن قيام شخص الإستيلاء علي مبالغ من بعض الشباب
علي حساب أنها مبالغ إجراءات السفر للخارج من خلال شركة مالكة ،إلا أنهم إكتشفو أن الشركة هي في الاساس مغلقه و اكد البعض أن إرتكاب الواقعة كان بالإشتراك مع أشخاص آخرين.
و تم القبض علي المتهم بهذه العملية الإجرامية من ناحية النصب والاحتيال على المواطنين تحت شعار الهجرة و السفر ،
حدث هذا في إظهار ان الأمر شرعي و له مصادر و تم كأنه ناتج عن طرق أمنة و سليمة.
حيث كان الغسل عبر ( شراء الوحدات السكنية و الإدارية -شراء قطع أراضي-تأسيس منشآت تجارية و شريكات -شراء سيارات)، بعد كل هذا وصلتحصة الغسل إلي ٥٠ مليون جنيه تقريباً
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
الرئيس يفتتح موسم الحصاد ب “مستقبل مصر “…٢مليون فدان للخدمه الجديدة
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، و الذي يقع علي طريق محور روض الفرج بالضبعة الجديده
حيث أشار الرئيس عِند إفتتاح موسم الحصاد عن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة،
قائلاً:” لما بنعمل المشروع لازم نستهدف إن احنا نحقق كل النتائج و الأرقام ….لما بنقول أزرع ٢ مليون فدان يبقي أستهدف ٢ مليون فدان