غسيل أموال
كتبت : هنا محمد
كشفت وزارة الداخلية اليوم عن قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنية مصري .
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع الأسلحة و المخدرات و الذخائر الغير مرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للأجراءات القانونية حيال اربع عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مقيمين في محافظة الجيزة ، لقيامهم بغسل أموال نتجت عن أفعالهم و نشاطهم الإجرامي في الاتجار و الترويج للمواد المخدرة .
و محاولتهم في غسيل أموالهم و اخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية لظهرها كأنها ناتجة عن أعمال مشروعة عن طريق شراء وبيع العقارات و السيارات .
وقدرت وزارة الداخلية قيمة هذة الممتلكات بتقريبا 70 مليون جنية مصري ، وقامت النيابة العامة بالتحقيق ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
و يتمثل غسيل أموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة. وغالبا ما يكون واحدا من مكونات جرائم خطيرة أخرى مثل الاتجار بالمخدرات أو النهب أو الابتزاز. وظاهرة غسل الأموال منتشرة في كل مكان وموجودة في مجالات لا تخطر على البال، مثل الجرائم البيئية
و ذكر أن أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ مصر كانت في شهر ابريل عام 2024 ، بعد ان ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة.
اقرأ أيضا:- حادث اصطدام ميكروباص و سيارة نقل في الوادي الجديد أسفر عن إصابة 11 فرد